Redacción El Coahuilense
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntas operaciones de lavado de dinero no tienen sustento. Al referirse a los señalamientos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, la mandataria explicó que las autoridades mexicanas no hallaron ningún indicio que confirmara delitos financieros.
Las investigaciones, encabezadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), derivaron únicamente en la identificación de irregularidades de carácter administrativo, mismas que ya fueron sancionadas conforme a la legislación vigente.
“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la hora de hacer la revisión, encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Las operaciones señaladas por el Tesoro estadounidense, precisó, se refieren a transferencias entre empresas chinas y firmas mexicanas, todas legalmente establecidas. Desde la óptica del gobierno mexicano, dichas transacciones son comunes en un contexto de intercambio comercial activo.
“Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas (…) mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero”, explicó la presidenta.
México registró en 2024 un comercio bilateral con China de 139 mil millones de dólares, recordó Sheinbaum, lo que implica miles de operaciones legítimas cada día. Bajo ese argumento, descartó que las transferencias reportadas por FinCEN puedan considerarse como evidencia criminal.
“Hay un comercio entre China y México muy activo (…) que no tiene nada que ver con lavado de dinero”, reiteró.
Sheinbaum también hizo referencia al caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos y posteriormente liberado por falta de pruebas, para ejemplificar lo que considera una tendencia a emitir acusaciones sin respaldo documental.
“Incluso, por ejemplo el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba. Tan es así, que no hubo pruebas que sueltan al general Cienfuegos”, dijo.
Frente a esta situación, la mandataria enfatizó que su gobierno no protegerá a nadie, pero tampoco tomará decisiones sin evidencia.
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, sostuvo.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda indicó que solicitó información complementaria al gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento, no ha recibido ningún dato adicional que corrobore los señalamientos.
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