Redacción El Coahuilense
CIBanco informó que trabajará en coordinación con autoridades regulatorias de México y Estados Unidos para atender cualquier observación derivada de la revisión iniciada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FINCEN), en el marco de las leyes aplicables al sistema financiero.
La postura de la institución se dio a conocer luego de que la Junta Extraordinaria de Gobierno de la CNBV acordó la intervención temporal de CIBanco y la designación de Álvarez & Marsal México, S.C. como administrador cautelar, conforme a lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito.
“Los ejecutivos de CIBanco colaborarán con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar de la institución”, señaló el banco en un comunicado.
Asimismo, la institución subrayó que los recursos de los clientes están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
La notificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue dirigida tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como a la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, e incluía presuntas irregularidades en operaciones financieras vinculadas a tres entidades mexicanas.
Ante estos señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al gobierno estadounidense pruebas concretas que sustenten los presuntos vínculos con actividades ilícitas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar evidencia concreta que sustente las acusaciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
CIBanco indicó que mantendrá una comunicación constante con las autoridades financieras mexicanas y estadounidenses mientras continúe el proceso de revisión.
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